حوكمة والتزام يعيشان داخل عملياتك
السياسات المحفوظة في مجلد مشترك لا تحمي أحدًا. نحوّل إطار الحوكمة لديك إلى دورات عمل مُلزِمة، والتزامات متابَعة، وأدلة تُجمع تلقائيًا من المعاملات نفسها.
منصة حوكمة متكاملة
إدارة السياسات
مكتبة مركزية للسياسات والإجراءات بالإصدارات والمالكين ودورات المراجعة وإقرار الموظفين.
تفويض الصلاحيات
مصفوفة الصلاحيات تتحول إلى حدود اعتماد في النظام، فلا تتجاوز أي معاملة المعتمِد الصحيح.
الالتزامات التنظيمية
سجل للالتزامات التنظيمية والتعاقدية مع المسؤولين والمواعيد ومتابعة الحالة.
الرقابة الداخلية (ICFR)
مصفوفات المخاطر والضوابط، واختبار الضوابط، وتحليل الفصل بين المهام عبر الأدوار.
الحوادث والإبلاغ السري
قنوات إبلاغ سرية، ودورات تحقيق، ومتابعة الأسباب الجذرية.
تقارير المجلس واللجان
لوحات مؤشرات لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية عن صحة الالتزام والضوابط.
متوافق مع المعايير التي تتوقعها الجهات الرقابية
نطابق بيئتك مع الأطر المعترف بها واللوائح المحلية، ثم نبني مسار الأدلة داخل النظام.
- إطار COSO المتكامل للرقابة الداخلية
- لوائح حوكمة الشركات (هيئة السوق المالية بالسعودية والهيئة العامة للرقابة المالية بمصر)
- مواءمة ISO 37301 للالتزام و ISO 27001 لأمن المعلومات
- ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونظام حماية البيانات الشخصية
أدلة آلية
اختبار الضوابط على المعاملات الحية وليس العينات فقط.
محدّث دائمًا
تذكيرات قبل فوات مواعيد المراجعة والالتزامات.
أسئلة متكررة
هل نحتاج برنامج GRC منفصلًا؟
غالبًا لا. نبني قدرات الحوكمة على نفس منصة ERPNext التي تدير ماليتك وعملياتك، فتأتي الضوابط والأدلة مباشرة من المعاملات الحقيقية.
هل تساعدون في تصميم الإطار نفسه وليس النظام فقط؟
نعم. يمكن لمستشارينا إعداد أو مراجعة السياسات ومصفوفة الصلاحيات ومصفوفة المخاطر والضوابط قبل رقمنتها.
هل يناسب الشركات المدرجة؟
نعم. ندعم متطلبات الحوكمة والرقابة الداخلية على التقارير المالية المعتادة للشركات المدرجة والمنظمة، بما في ذلك تقارير اللجان.